תקנה 36ב (א) ו- 36ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל – 1970
הסבר: במידה ואחד הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הוא אישור עסקה עם בעל שליטה או אישור הצעה חריגה, יש למלא את טופס ת133 או ת138 בהתאמה.
אחד הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה הינו אישור עסקה עם בעל שליטה או כזו שלבעל השליטה יש בה עניין אישי או אישור הצעה פרטית חריגה או מהותית.
1. בתאריך: 29/03/2012הוחלט על זימון
אסיפה שנתית
,
מספר נייר הערך בבורסה המזכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה
566018
,
_________
,
שתתכנס ביום א'בתאריך: 30/12/2012בשעה: 12:00
בכתובת:
.
2. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה : 12/12/2012
3. על סדר היום:
אישור פעולות או עסקאות הטעונות אישור לפי סעיפים 255, 262 או 268-275 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "חוק החברות");
החלטה לפי סעיף 121(ג) לחוק החברות על הסמכת יו"ר הדירקטוריו או קרובו למלא את תפקיד המנכ"ל או להפעיל את סמכויותיו;
אישור שינוי מתכונת דיווח לפי סעיף 35ב לחוק ניירות ערך;
מיזוג לפי סעיף 320 לחוק החברות;
הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות;
מינוי או פיטורין של דירקטור;
מינוי/הארכת כהונת דירקטור חיצוני;
האם מינוי /הארכת כהונת הדירקטור החיצוני הוא בהתאם להוראות סעיף 239(ד) לחוק החברות: _________
הסבר: סעיף 239(ד) לחוק החברות קובע כי "בחברה שבמועד מינוי דירקטור חיצוני כל חברי הדירקטוריון שלה שאינם בעלי השליטה או קרוביהם, הם בני מין אחד, יהיה הדירקטור החיצוני הממונה בן המין השני" .
תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים לדירקטור החיצוני:
מינוי או פיטורין של דירקטור בלתי תלויי;
נושא אחר:
1
2
3
פירוט בנוגע לנושאים שעל סדר היום:
זימון_אסיפה_שנתית_2012_isa.pdf
הסבר: 1. פירוט הנושאים יכלול את העובדות העיקריות הדרושות כדי להבין לאשורו כל עניין הטעון הצבעה באסיפה.
2. ככל שנדרש רוב מיוחד לאחת ההחלטות, בין עפ"י תקנון החברה ובין עפ"י דין, יש לציין את הרוב הנדרש.
נוסח ההחלטות המוצעות או תיאור תמציתי של עיקריהן
_________
האם למיטב ידיעת החברה יחזיק בעל השליטה בחברה במועד הקובע לכינוס האסיפה הכללית מניות המקנות את השיעור הנדרש לקבלת כל ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה: כן
4. מצורף/ים נוסח כתב הצבעה הודעת עמדה הצהרת המועמד לכהן כדירקטור בתאגיד הצהרת דירקטור בלתי תלוי
הצהרות_דירקטורים_2012_isa.pdf
הסבר: במידה וצורף כתב הצבעה ו/או הודעת עמדה יש לוודא כי הם ערוכים לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.
כתובת אתר האינטרנט שבו ניתן להצביע:
הסבר: יש למלא שדה זה במידה והחברה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט לפי תקנה 5 (ג) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.
כתובת הדואר האלקטרוני שחבר הבורסה רשאי להמציא שם את החומר שהוא חייב בהמצאתו לחברה לפי תקנה 4 (ג) (1) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה, התשס"ו - 2005):