במידה והיו נושאים נוספים על סדר יומה של האספה, יש לפרטם בסעיף 3.
1. באסיפה אשר התכנסה ביום 05/01/2012, שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו 2011-01-381351
ושהנושאים שעלו בה לסדר היום:
מס"ד
סוג עסקה / נושא להצבעה
תמצית הנושא
1
אחר
2
שיפוי, פטור ו/או ביטוח
3
שיפוי, פטור ו/או ביטוח
4
שיפוי, פטור ו/או ביטוח
5
שיפוי, פטור ו/או ביטוח
6
שיפוי, פטור ו/או ביטוח
7
תנאי כהונה והעסקה של קרוב של בעל השליטה
נתקבלו ההחלטות המפורטות להלן:
1
סוג עסקה / נושא להצבעה: אחר
תמצית הנושא
תמצית ההחלטה המוצעת:
האסיפה החליטה: לאשר
כמות המניות /ני"ע שהשתתפו בהצבעה: 55,514,010
כמות המניות/ ני"ע שהצביעו בעד: 50,019,369
כמות המניות/ ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות או כני"ע שלבעליהן או למחזיקים בהם, בהתאמה, יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה או מי מטעמם: 16,344,453מתוכן 10,877,703הצביעו בעד אישור העסקה.
כמות המניות/ ני"ע שהצביעו נגד: 5,466,750
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או מי מטעמם: % 66.55
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % 8.64
2
סוג עסקה / נושא להצבעה: שיפוי, פטור ו/או ביטוח
תמצית הנושא
תמצית ההחלטה המוצעת:
האסיפה החליטה: לאשר
כמות המניות /ני"ע שהשתתפו בהצבעה: 55,514,010
כמות המניות/ ני"ע שהצביעו בעד: 55,027,911
כמות המניות/ ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות או כני"ע שלבעליהן או למחזיקים בהם, בהתאמה, יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה או מי מטעמם: 16,344,453מתוכן 15,886,245הצביעו בעד אישור העסקה.
כמות המניות/ ני"ע שהצביעו נגד: 458,208
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או מי מטעמם: % 97.2
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % 0.72
3
סוג עסקה / נושא להצבעה: שיפוי, פטור ו/או ביטוח
תמצית הנושא
תמצית ההחלטה המוצעת:
האסיפה החליטה: לאשר
כמות המניות /ני"ע שהשתתפו בהצבעה: 55,514,010
כמות המניות/ ני"ע שהצביעו בעד: 55,027,911
כמות המניות/ ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות או כני"ע שלבעליהן או למחזיקים בהם, בהתאמה, יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה או מי מטעמם: 16,344,453מתוכן 15,886,245הצביעו בעד אישור העסקה.
כמות המניות/ ני"ע שהצביעו נגד: 458,208
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או מי מטעמם: % 97.2
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % 0.72
4
סוג עסקה / נושא להצבעה: שיפוי, פטור ו/או ביטוח
תמצית הנושא
תמצית ההחלטה המוצעת:
האסיפה החליטה: לאשר
כמות המניות /ני"ע שהשתתפו בהצבעה: 55,514,010
כמות המניות/ ני"ע שהצביעו בעד: 54,993,710
כמות המניות/ ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות או כני"ע שלבעליהן או למחזיקים בהם, בהתאמה, יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה או מי מטעמם: 16,344,453מתוכן 15,852,044הצביעו בעד אישור העסקה.
כמות המניות/ ני"ע שהצביעו נגד: 492,409
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או מי מטעמם: % 96.99
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % 0.77
5
סוג עסקה / נושא להצבעה: שיפוי, פטור ו/או ביטוח
תמצית הנושא
תמצית ההחלטה המוצעת:
האסיפה החליטה: לאשר
כמות המניות /ני"ע שהשתתפו בהצבעה: 55,514,010
כמות המניות/ ני"ע שהצביעו בעד: 54,993,710
כמות המניות/ ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות או כני"ע שלבעליהן או למחזיקים בהם, בהתאמה, יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה או מי מטעמם: 16,344,453מתוכן 15,852,044הצביעו בעד אישור העסקה.
כמות המניות/ ני"ע שהצביעו נגד: 492,409
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או מי מטעמם: % 96.99
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % 0.77
6
סוג עסקה / נושא להצבעה: שיפוי, פטור ו/או ביטוח
תמצית הנושא
תמצית ההחלטה המוצעת:
האסיפה החליטה: לאשר
כמות המניות /ני"ע שהשתתפו בהצבעה: 55,514,010
כמות המניות/ ני"ע שהצביעו בעד: 52,579,787
כמות המניות/ ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות או כני"ע שלבעליהן או למחזיקים בהם, בהתאמה, יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה או מי מטעמם: 16,344,453מתוכן 13,438,121הצביעו בעד אישור העסקה.
כמות המניות/ ני"ע שהצביעו נגד: 2,906,332
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או מי מטעמם: % 82.22
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % 4.59
7
סוג עסקה / נושא להצבעה: תנאי כהונה והעסקה של קרוב של בעל השליטה
תמצית הנושא
תמצית ההחלטה המוצעת:
האסיפה החליטה: לאשר
כמות המניות /ני"ע שהשתתפו בהצבעה: 55,514,010
כמות המניות/ ני"ע שהצביעו בעד: 51,422,170
כמות המניות/ ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות או כני"ע שלבעליהן או למחזיקים בהם, בהתאמה, יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה או מי מטעמם: 16,344,453מתוכן 12,280,504הצביעו בעד אישור העסקה.
כמות המניות/ ני"ע שהצביעו נגד: 4,063,949
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או מי מטעמם: % 75.14
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % 6.42
2. החלטות האסיפה בדבר נושאים אחרים שהיו על סדר יומה:
3. פירוט המצביעים באסיפה שהינם מוסדיים, בעלי עניין או נושאי משרה בכירה:
הטופס יכול להכיל עד 40 שורות (בכל שורה מידע לגבי מחזיק אחד בני"ע שהצביע באסיפה). במקרה בו רשימת המצביעים גדולה מ-40 יש להמשיך ולמלא את הנתונים עבור המצביעים הנוספים בטופס נוסף.
קובץ פירוט_הצבעה_050112_isa.pdf. הקובץ יכלול לגבי כל מצביע את הנתונים הנדרשים בטופס זה.
פירוט ההצבעה בהתאם לספרור הנושאים שמפורטים בסעיף 1 שלעיל:
מס"ד
ספרור נושא בסדר היום
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (עברית) (1)
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע
כמות ני"ע
עניין אישי (2)
אופן ההצבעה
כתב הצבעה / יפוי כח
1
נושא _________
_________
_________
_________
_________
_________
הסברים:
(1) יש לרשום את השם המלא כפי שרשום ברשם החברות או בתעודת הזיהוי.
(2) בין אם מדובר בעניין אישי של בעל המניות או המחזיק בני"ע או בעניין אישי של מיופה הכח.
בטור זה של הטבלה ימולאו הנתונים בהתאם לפירוט שלהלן:
• כאשר מדובר באישור כפל כהונה יו"ר – מנכ"ל (לפי סעיף 121(ג) לחוק החברות) – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל שליטה או מי שיש לו עניין אישי באישור ההחלטה;
• כאשר מדובר במינוי דח"צ (לפי סעיף 239(ב) לחוק החברות) – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה;
• כאשר מדובר בעסקה חריגה עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש בה עניין אישי (לפי סעיף 275 לחוק החברות) – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל ענין אישי באישור העסקה;
• כאשר מדובר בהחלטה לפי סעיף 350 לחוק החברות, או החלטה לשינוי שטר נאמנות באסיפת מחזיקים בתעודות התחייבות – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל עניין אישי, בהתאם להחלטה.
1
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) : _________
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) : _________
סוג מספר זיהוי: _________
מספר זיהוי: _________
ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: _________
מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון:
_________
_________
שם מיופה הכח:
סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : _________
מס' זיהוי מיופה כח: _________
מדינת הדרכון: _________
אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם:
4. דוח זה מוגש בהמשך לדוח/ות המפורט/ים להלן:
דו"ח
תאריך פרסום
מספר אסמכתא
מקורי
30/11/2011
2011-01-346467
מתקן
14/12/2011
2011-01-361545
מתקן
29/12/2011
2011-01-381351
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
שמות קודמים של ישות מדווחת: מנורה החזקות בע"מ, מנורה חברה לביטוח בע"מ
תאריך עדכון מבנה הטופס: 04/01/2012
שם מדווח אלקטרוני: כץ יפעת
,
תפקידו: עו"ד/יועץ משפטי
,
שם חברה מעסיקה:
.