מנורה מבטחים החזקות בע"מ

ת048

MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD

פומבי

מספר ברשם: 520007469

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: מנורה מב החזקות

רחוב: אלנבי 115, ת"ד 927 , תל אביב 61008

טלפון: 03-7107801 , , פקס: 03-7107633

דואר אלקטרוני: SHIMONI@MENORA.CO.IL

שודר במגנא: 04/05/2014

אתר החברה:

http://www.menoramivt.co.il

אסמכתא: 2014-01-056088

לכבוד		לכבוד
רשות ניירות ערך		הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.isa.gov.il		www.tase.co.il

דוח מיידי על תוצאות אסיפה

תקנה 36ד לתקנות ניירות ערך, (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970

ב אסיפה מיוחדת _________ מיום 01/05/2014 שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו 2014-01-027642

ושהנושאים שעלו בה לסדר היום:

מס"ד

הנושא

1	מינוי דירקטורית חיצונית

נתקבלו ההחלטות המפורטות להלן:

1. למנות את ה"ה ד"ר אביטל שטיין, כדירקטורית חיצונית (דח"צ) בחברה, לתקופה של שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור מינויה על ידי האסיפה. תוצאות ההצבעה לגבי ההחלטה לעיל, אשר הרוב הנדרש בה איננו רוב רגיל: סך המניות שהשתתפו בהצבעה (כולל נמנעים): 55,158,209 מניות; סך המניות שנמנעו מהצבעה: 22,494 מניות; סך המניות שהצביעו בעד ההחלטה: 55,107,252 מניות, ושיעורם מסך הנוכחים והמשתתפים (לא כולל נמנעים): 99.95%; סך המניות שהצביעו נגד ההחלטה: 28,463, ושיעורם מסך הנוכחים והמשתתפים (לא כולל נמנעים): 0.05% ושיעורם מתוך כלל זכויות ההצבעה בחברה: 0.04%. סך המניות שהצביעו בעד שאינם בעלי שליטה/עניין אישי: 15,965,586 מניות, ושיעורם מתוך סך המניות שהשתתפו בהצבעה שאינם בעלי עניין אישי/שליטה, ללא נמנעים: 99.82%.

_________

הסבר: במידה שהאסיפה קיבלה החלטה אשר הרוב הנדרש בה לפי הדין אינו רוב רגיל, יובאו בדוח גם פרטים אלה: סך כל המניות שהשתתפו בהצבעה, מספר המניות שהצביעו בעד ההצעה ונגדה ושיעורם של אלה מסך כל המניות שנכללו במניין הקולות לצורך ההצבעה, בהבחנה בין בעלי השליטה או מי מטעמם לבין אלה שאינם בעלי השליטה או מי מטעמם, וכן תצוין כל הבחנה אחרת בין בעלי המניות הנדרשת לשם קבלת ההחלטה.

ההחלטה שהתקבלה היא לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 או החלטה לשינוי שטר נאמנות באסיפת מחזיקים בתעודות התחייבות. במקרים אלו יובא גם פירוט המצביעים באסיפה שהינם מוסדיים, בעלי עניין או נושאי משרה בכירה, כמפורט להלן:

הטופס יכול להכיל עד 40 שורות (בכל שורה מידע לגבי מחזיק אחד בני"ע שהצביע באסיפה). במקרה בו רשימת המצביעים גדולה מ-40 יש להמשיך ולמלא את הנתונים עבור המצביעים הנוספים בטופס נוסף. יש להזין את נתוני ההצבעה לפי סדר הנושאים שלעיל.

קובץ _________ . הקובץ יכלול לגבי כל מצביע את הנתונים הנדרשים בטופס זה.

פירוט ההצבעה בהתאם לספרור הנושאים שלעיל:

מס"ד

ספרור נושא בסדר היום

שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (עברית) (1)

שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע

כמות ני"ע

עניין אישי (2)

אופן ההצבעה

כתב הצבעה / יפוי כח

נושא _________

_________

הסברים:

(1) יש לרשום את השם המלא כפי שרשום ברשם החברות או בתעודת הזיהוי.

(2) בין אם מדובר בעניין אישי של בעל המניות או המחזיק בני"ע או בעניין אישי של מיופה הכח.

שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :

_________

שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) : _________

שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) :

_________

שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) : _________

סוג מספר זיהוי: _________

מספר זיהוי: _________

ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: _________

מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון:

_________

שם מיופה הכח:

_________

סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : _________

מס' זיהוי מיופה כח: _________

מדינת הדרכון: _________

אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם:

_________

דוח זה מוגש בהמשך לדוח/ות המפורט/ים להלן:

דו"ח

תאריך פרסום

מספר אסמכתא

_________

אושר על ידי מורשה החתימה: ה"ה שמעון עיר-שי, היועץ המשפטי ומזכיר החברה (בתאריך: 04/05/2014)

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

2014-01-027642

שמות קודמים של ישות מדווחת: מנורה החזקות בע"מ, מנורה חברה לביטוח בע"מ

תאריך עדכון מבנה הטופס: 02/03/2014

שם מדווח אלקטרוני: כץ יפעת , תפקידו: עו"ד/יועץ משפטי , שם חברה מעסיקה: .

אלנבי 115 תל אביב 61008 , טלפון: 03-7107523 , פקס: 03-6179099 , דואר אלקטרוני: katzy@menora.co.il