_________ false
מנורה מבטחים החזקות בע"מ 1 312
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD
מספר ברשם: 520007469 1634
לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת049 ( פומבי )   שודר במגנא: 17/10/2017
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2017-01-099720 שעת שידור: 18:40 18:05:48
דוח מיידי על תוצאות אסיפה לאישור עסקה עם בעל שליטה ו/או לאישור הצעה פרטית ו/או אישור כפל כהונה יו"ר מנכ"ל ו/או מינוי דח"צ.
לפי תקנה 13 לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א- 2001
או תקנה 22 לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000
תקנה 36ד(ב) לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970
תקנה 36ד(ד) לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל -1970
אם היו נושאים נוספים על סדר יומה של האסיפה, יש לפרטם בסעיף 3.


1. באסיפה אשר התכנסה ביום 17/10/2017 , שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו 2017-01-088668
ושהנושאים שעלו בה לסדר היום:
מס"ד סוג עסקה / נושא להצבעה תמצית הנושא
1 מינוי דח"צ
2 תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה


נתקבלו ההחלטות המפורטות להלן:
1 סוג עסקה / נושא להצבעה: מינוי דח"צ


תמצית הנושא:
תמצית ההחלטה המוצעת:
האסיפה החליטה: לאשר


כמות המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה: 55,237,287


כמות המניות / ני"ע שהצביעו בעד: 55,085,095


כמות המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי,
למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה: 16,095,621 מתוכן 15,943,429 הצביעו בעד אישור העסקה ו- 152,192 הצביעו נגד אישור העסקה.


כמות המניות שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כמניות שבעליהן בעלי שליטה בחברה/כמניות בעלי עניין אישי באישור ההחלטה 16,095,621 , מתוכן הצביעו בעד אישור העסקה 15,943,429


כמות המניות / ני"ע שהצביעו נגד: 152,192


שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי,
למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה: % 99.05


שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה % _________


שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % 0.24
2 סוג עסקה / נושא להצבעה: תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה


תמצית הנושא:
תמצית ההחלטה המוצעת:
האסיפה החליטה: לאשר


כמות המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה: 55,237,287


כמות המניות / ני"ע שהצביעו בעד: 53,896,081


כמות המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי,
למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה: 16,095,621 מתוכן 14,754,415 הצביעו בעד אישור העסקה ו- 1,341,206 הצביעו נגד אישור העסקה.


כמות המניות שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כמניות שבעליהן בעלי שליטה בחברה/כמניות בעלי עניין אישי באישור ההחלטה 16,095,621 , מתוכן הצביעו בעד אישור העסקה 14,754,415


כמות המניות / ני"ע שהצביעו נגד: 1,341,206


שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי,
למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה: % 91.67


שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה % 91.67


שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % 2.12

2. החלטות האסיפה בדבר נושאים אחרים שהיו על סדר יומה:
3. פירוט המצביעים באסיפה שהינם מוסדיים, בעלי עניין או נושאי משרה בכירה:
הטופס יכול להכיל עד 40 שורות (בכל שורה מידע לגבי מחזיק אחד בני"ע שהצביע באסיפה). במקרה בו רשימת המצביעים גדולה מ-40, יש להמשיך ולמלא את הנתונים עבור המצביעים הנוספים בטופס נוסף.
קובץ טבלת_הצבעות_מוסדיים_isa.pdf . הקובץ יכלול, לגבי כל מצביע, את הנתונים הנדרשים בטופס זה.
פירוט ההצבעה בהתאם לספרור הנושאים שמפורטים בסעיף 1 שלעיל:
מס"ד ספרור נושא בסדר היום שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (עברית) (1) שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע כמות ני"ע עניין אישי (2) אופן ההצבעה כתב הצבעה / יפוי כח
1 נושא _________ _________ _________ _________ _________ _________
הסברים:
(1) יש לרשום את השם המלא כפי שרשום ברשם החברות או בתעודת הזיהוי.
(2) בין אם מדובר בעניין אישי של בעל המניות או המחזיק בני"ע או בעניין אישי של מיופה הכח.
בטור זה של הטבלה ימולאו הנתונים בהתאם לפירוט שלהלן:
• כאשר מדובר באישור כפל כהונה יו"ר – מנכ"ל (לפי סעיף 121(ג) לחוק החברות) – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל שליטה או מי שיש לו עניין אישי באישור ההחלטה;
• כאשר מדובר במינוי דח"צ (לפי סעיף 239(ב) לחוק החברות) – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה;
• כאשר מדובר בעסקה חריגה עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש בה עניין אישי (לפי סעיף 275 לחוק החברות) – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל ענין אישי באישור העסקה;
• כאשר מדובר בהחלטה לפי סעיף 350 לחוק החברות, או החלטה לשינוי שטר נאמנות באסיפת מחזיקים בתעודות התחייבות – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל עניין אישי, בהתאם להחלטה.

1
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) : _________


שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) : _________


סוג מספר זיהוי: _________


מספר זיהוי: _________


ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: _________


מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון: _________ _________ _________


שם מיופה הכח:
סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : _________


מס' זיהוי מיופה כח: _________


מדינת הדרכון: _________


אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם:

4. דוח זה מוגש בהמשך לדוח/ות המפורט/ים להלן:
דו"ח תאריך פרסום מספר אסמכתא
מקורי 31/08/2017 2017-01-088668
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 25/09/2017
שם מקוצר: מנורה מב החזקות
כתובת: אלנבי 115 , תל אביב 6581708   טלפון: 03-7107801 , פקס: 03-7107633
דואר אלקטרוני: SHIMONI@MENORA.CO.IL   אתר החברה: http://www.menoramivt.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: מנורה החזקות בע"מ, מנורה חברה לביטוח בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: עירשי שמעון תפקידו: יועץ משפטי ראשי ומזכיר החברה שם חברה מעסיקה:
כתובת: אלנבי 115 , תל אביב 61008 טלפון: 03-7107801 פקס: 03-7606711 דואר אלקטרוני: shimoni@menora.co.il 1