כינוס אסיפה false
1 מנורה מבטחים החזקות בע"מ ת460
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD פומבי
10744 מספר ברשם: 520007469
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב
451 שם מקוצר: מנורה מב החזקות
551 רחוב: אלנבי 115 , תל אביב 6581708
טלפון: 03-7107801 , , פקס: 03-7107633
דואר אלקטרוני: SHIMONI@MENORA.CO.IL שודר במגנא: 29/12/2015
אתר החברה: http://www.menoramivt.co.il
אסמכתא: 2015-01-080638
לכבוד לכבוד  
רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
www.isa.gov.il www.tase.co.il  
_________
דוח מיידי על אסיפה
תקנה 36ב (א) ו-(ד), ותקנה 36ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970

הסבר: במידה ואחד הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הוא אישור עסקה עם בעל שליטה או אישור הצעה חריגה, יש למלא תחילה את טופס ת133 או ת138 בהתאמה, ולאחר מכן נדרש לדווח גם טופס זה.
כינוס אסיפה קיום אסיפת המשך דחיית אסיפה למועד לא ידוע ביטול אסיפה


התאגיד מודיע על: כינוס אסיפה

מספר האסמכתא של ההודעה האחרונה על האסיפה הוא _________ , שזומנה לתאריך _________
סיבת דחייה או ביטול : _________
הסבר: יש להתייחס למספר אסמכתא של ההודעה האחרונה של כינוס או דחיית האסיפה

1. סוג נייר מניה
שם נייר הערך המזכה: מ"ר 1 ש"ח
הסבר: אם נדרשת אסיפה על יותר ממספר נייר אחד, יש לדווח ת460 על כל נייר נוסף בנפרד. דיווחים שבהם יצוינו מספרי נייר נוספים, יחייבו שליחת דוח מתקן
מספר נייר הערך בבורסה המזכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה 566018
המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה: 03/01/2016

2. בתאריך: 28/12/2015
הוחלט על כינוס אסיפה אסיפה מיוחדת _________ ,
שתתכנס ביום ג' בתאריך: 02/02/2016 בשעה : 14:00
בכתובת:

3. על סדר היום:
הסבר: מיספור הנושאים שעל סדר היום יהיה בהתאם לסדר הופעתם בדוח זימון האסיפה אם מצורף כקובץ.
נושאים/החלטות שיועלו באסיפה:
1
1
הנושא / ההחלטה ופרטיו :

מינוי / הארכת כהונת דירקטור חיצוני כאמור בסעיפים 239(ב) או 245 לחוק החברות
תשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאן
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _________

לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _________

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה
הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.

האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: _________
תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה.
_________

במקרה של אסיפת אג"ח
הוחלט על קיומו של עניין אחר: _________
פירוט העניין האחר
תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"/ "לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".

הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: _________
פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):
תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.

תיקון גילוי
שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון
ירד מסדר היום
הנושא נדון באסיפה קודמת
הנושא הוסף לסדר היום בהוראת בית משפט
הנושא הוסף לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000
הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה
נושא לדיווח שאינו להצבעה

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה
סוג הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל

צרוף דוח זימון האסיפה: דוח_זימון_אסיפה_כללית_מיוחדת_02022016_isa.pdf

4. מצורף/ים
כן נוסח כתב הצבעה
לא הודעת עמדה
כתב_הצבעה_חזי_צאיג_2016_isa.pdf

לא הצהרת המועמד לכהן כדירקטור בתאגיד
לא הצהרת דירקטור בלתי תלוי
כן הצהרת דירקטור חיצוני

_________ הצהרת מינוי נציג לנציגות
_________ שטר נאמנות מתוקן
_________ בקשה לאישור הסדר נושים לפי סעיף 350
_________ אחר הצהרה_חתומה_חזי_צאיג_isa.pdf
הצהרה_חתומה_חזי_צאיג_isa.pdf
הסבר: במידה וצורף כתב הצבעה ו/או הודעת עמדה יש לוודא כי הם ערוכים לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

קישורית לאתר מערכת ההצבעות שבו ניתן להצביע: מערכת ההצבעות
הסבר: זכאים הרשאים להצביע במערכת יקבלו את פרטי הגישה למערכת מחברי הבורסה.

5. המניין החוקי לקיום האסיפה:
.

6. בהעדר מניין חוקי, האסיפה הנדחית תתקיים בתאריך 03/02/2016 , בשעה 14:00 ,
בכתובת: .
בהעדר מניין חוקי האסיפה לא תתקיים.

7. המקום והזמנים שבהם ניתן לעיין בכל הצעת החלטה שנוסחה לא הובא במלואו בפרוט סדר היום לעיל
.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       
שמות קודמים של ישות מדווחת: מנורה החזקות בע"מ, מנורה חברה לביטוח בע"מ
תאריך עדכון מבנה הטופס: 15/12/2015

שם מדווח אלקטרוני: הפלינג לודמיר טל , תפקידו: עו"ד/יועץ משפטי , שם חברה מעסיקה: .
אלנבי 115 תל אביב 6100802 , טלפון: 03-7107749 , פקס: 03-7107633 , דואר אלקטרוני: talhe@menora.co.il 1