מנורה מבטחים החזקות בע"מ

ת136

MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD

פומבי

מספר ברשם: 520007469

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: מנורה מב החזקות

רחוב: אלנבי 115, ת"ד 927 , תל אביב 61008

טלפון: 03-7107801 , , פקס: 03-7107633

דואר אלקטרוני: SHIMONI@MENORA.CO.IL

שודר במגנא: 23/09/2014

אתר החברה:

http://www.menoramivt.co.il

אסמכתא: 2014-01-163647

לכבוד		לכבוד
רשות ניירות ערך		הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.isa.gov.il		www.tase.co.il

דוח מיידי על עסקה עם בעל שליטה או עם דירקטור שאינה טעונה אישור אסיפה כללית

תקנה 37 א(5) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התשס"ו- 2006

1. מוגש בזה דוח על אישור עסקה בהתאם לתקנה 1א לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס – 2000 .

2. מועד אישור העסקה על ידי הדירקטוריון 23/09/2014 .

3 . תמצית עיקרי העסקה ותמצית נימוקי הדירקטוריון וועדת הביקורת לאישור העסקה.

תמצית עיקרי העסקה: לאשר הארכה, על פי ההסדר הקיים וללא שינוי, של גמול הדירקטורים המשולם עד כה, אשר חודש לאחרונה במועד האסיפה השנתית הקודמת של החברה, ביום 10 בספטמבר 2013, וזאת כלהלן: לדירקטורים שאינם מכהנים כדח"צים, דהיינו - ה"ה שלמה מילוא, אורלי ירקוני ואלה רובינק, ישולם גמול שנתי וגמול עבור השתתפות בישיבות, בסכום "המרבי" הקבוע לחברה מדרגה ה' על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), וכן גמול בגין ישיבות בחברות בנות בהן מכהנים מי מהדירקטורים, בהתאם לקבוע בתקנות הגמול ובמגבלות הקבועות בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006 ("תקנות הזיקה"). תמצית נימוקי הדירקטוריון וועדת התגמול: א. התגמול לדירקטורים נקבע בהתאם להוראות הדין לעניין זה, כקבוע בתקנות הגמול ותקנות הזיקה, המשקפות תגמול מאוזן וראוי התואם את גודל החברה והיקף פעילותה על האחריות הנלוות לכך; ב. התגמול המוצע, עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול של החברה לעניין תגמול לדירקטורים וכאמור אף תואם את הוראות הדין לעניין זה, ועל כן הינו סביר וראוי והינו לטובת החברה; ג. התגמול לדירקטורים בחברה עומד כאמור על הסכומים המרבים הקבועים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, ואינו עולה עליהם, ומכאן עומד בדרישות תקנה 1א לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000, ובהתאם איננו מחייב קבלת אישור האסיפה הכללית. .

_________

4. עיקרי חוות דעת רשות החברות ועיקרי החלטת ועדת השרים לעניני הפרטה או פירוט החלופה שלפיה ניתן הפטור

הסבר: יש למלא אם מדובר בעסקה חריגה של חברה ציבורית שבשליטת הממשלה.

_________ .

5. מצורף קובץ _________

6. להלן נוסח תקנה 1 ג. לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס - 2000: (א) ההקלות על פי תקנות 1 עד 1 ב לא יחולו על חברה ציבורית אם בעל מניה אחד או יותר המחזיק אחוז אחד לפחות מההון המונפק או מזכויות ההצבעה בחברה, הודיע על התנגדותו למתן ההקלה כאמור, ובלבד שההתנגדות הוגשה לחברה בכתב לא יאוחר מארבעה עשר ימים מהיום שבו הגישה החברה הציבורית דוח לפי חוק ניירות ערך על קבלת ההחלטה או מהיום שבו הגישה דוח מתקן לדוח האמור. (ב) הוגשה התנגדות כאמור בתקנה משנה (א), טעונה העסקה אישור בהתאם לקבוע בסעיף 273 או 275, לפי הענין.

אושר על ידי מורשה החתימה: ה"ה עו"ד שמעון עיר-שי, היועץ המשפטי ומזכיר החברה (בתאריך: 23/09/14).

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

שמות קודמים של ישות מדווחת: מנורה החזקות בע"מ, מנורה חברה לביטוח בע"מ

תאריך עדכון מבנה הטופס: 03/09/2014

שם מדווח אלקטרוני: כץ יפעת , תפקידו: עו"ד/יועץ משפטי , שם חברה מעסיקה: .

אלנבי 115 תל אביב 61008 , טלפון: 03-7107523 , פקס: 03-6179099 , דואר אלקטרוני: katzy@menora.co.il