השלמת עסקה- רכישת אי.אר.אן
false
מנורה מבטחים החזקות בע"מ
1
75
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD
מספר ברשם:
520007469
10744
לכבוד:
רשות ניירות ערך
לכבוד:
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
ת121
(
פומבי
)
שודר במגנא:
12/01/2017
www.isa.gov.il
www.tase.co.il
אסמכתא:
2017-01-006081
שעת שידור:
17:29
17:26:58
דוח מיידי
הסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח
תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125
מהות האירוע:
השלמת עסקה- רכישת אי.אר.אן
בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 8 בספטמבר 2016 (אסמכתא: 2016-01-119806) ("הדיווח המיידי הקודם"), בדבר חתימה על הסכם בין החברה ובין אי.אר.אן. ישראל בע"מ ("אי.אר.אן"), שעיקר עיסוקה במתן התחייבויות לפרעון אמצעי תשלום, ובין אס.איי.בי בע"מ, שהינה החברה האם של אי.אר.אן ("המוכרת"), שתיהן חברות פרטיות אשר אינן קשורות לחברה ו/או לבעלי השליטה בה, זאת בקשר עם מכירה לחברה בשלבים ובתנאים מסויימים של חלק ממניות אי.אר.אן ("ההסכם"), מתכבדת בזאת החברה להודיע, כי ביום 12 בינואר 2017, ולאחר שהתקיימו התנאים המתלים להסכם, הושלמה העסקה נשוא ההסכם והחברה רכשה מהמוכרת מניות ב-אי.אר.אן בשיעור של 40% מהון המניות של אי.אר.אן, בתמורה לסכום של 100 מיליוני ש"ח, זאת בכפוף להתאמת מחיר מסויימת (בהתבסס על נתוניה הכספיים של אי.אר.אן לשנים 2016, 2017 ו-2018), ככל שתהיינה, והכל כמפורט בדיווח המיידי הקודם. בנוסף, בהתאם להוראות ההסכם העמידו המוכרת והחברה ל-אי.אר.אן (באופן יחסי לשיעורי החזקותיהן ב-אי.אר.אן, קרי 60% ו-40% בהתאמה), הלוואות בעלים אשר הסתכמו יחדיו במועד השלמת העסקה בסך של כ-34 מיליוני ש"ח.
מצורף קובץ
_________
החברה היא חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה
המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע:
12/01/2017
בשעה:
13:00
אושר על ידי: ארי קלמן, מנכ"ל
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב
תאריך עדכון מבנה הטופס:
29/12/2016
שם מקוצר:
מנורה מב החזקות
כתובת:
אלנבי
115
,
תל אביב
6581708
טלפון:
03-7107801
,
פקס:
03-7107633
דואר אלקטרוני:
SHIMONI@MENORA.CO.IL
אתר החברה:
http://www.menoramivt.co.il
שמות קודמים של ישות מדווחת:
מנורה החזקות בע"מ, מנורה חברה לביטוח בע"מ
שם מדווח אלקטרוני:
הפלינג לודמיר טל
תפקידו:
עו"ד/יועץ משפטי
שם חברה מעסיקה:
כתובת:
אלנבי
115
,
תל אביב
6100802
טלפון:
03-7107749
פקס:
03-7107633
דואר אלקטרוני:
talhe@menora.co.il
1