לפי תקנה 2 לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) התשס"א-2001
הסבר: טופס זה משמש גם להגשת דוח מתקן או תיקון לדוח.
1. מוגש בזה דוח מיידי על עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה. דוח_עסקה_2013_isa.pdf
הסבר:
1. עסקה עם בעל שליטה כהגדרתה בתקנה 1 לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001
2. במידה ועל סדר יומה של האסיפה ישנם נושאים נוספים מלבד אישור עסקה עם בעל שליטה, יש לכלול את כל הפרטים הנדרשים על פי דין בקובץ המצורף.
2. מועד אישור העסקה על ידי הדירקטוריון 26/12/2012
3. מספר אסמכתא של דוח מקדמי _________, מועד הגשתו _________; עיקרי השינויים שנערכו בדוח זה לעומת הנוסח האחרון של הדוח המקדמי.
הסבר: יש למלא אם הוגש דוח מקדמי
4. מספר האסמכתא של דוח העסקה המקורי _________, המועד בו הוגש לראשונה דוח העסקה המקורי _________. מספרי האסמכתא של טיוטות קודמות שהוגשו _________, _________, _________.
הסבר: יש למלא אם מדובר בדוח מתקן
5. סוג העסקה
מס'
סוג העסקה
1
תנאי כהונה והעסקה של קרוב של בעל השליטה
6. תאריך כניסת העסקה לתוקף 01/01/2013
7. עסקה שאינה מתן שירותים / תנאי כהונה והעסקה
משך תקופת העסקה בחודשים _________
נימוקי ועדת הביקורת לסבירות התקופה שנקצבה
עסקה למתן שירותים / תנאי כהונה והעסקה
משך תקופת העסקה בחודשים 36
7א. במידה ומדובר בעסקה שעניינה הקצאה פרטית נא למלא את הפרטים הבאים:
1. סוג ההצעה _________
2. ניירות הערך המוקצים
מס'
סוג נייר:
מספר הנייר המוקצה בבורסה (אם רשום):
כמות מוקצית:
השיעור שמקנים ניירות הערך המוקצים בזכויות הצבעה:
השיעור שמקנים ניירות הערך המוקצים בהון:
1
_________
_________
_________
_________
_________
הסבר: השיעור יחושב על פי הזכויות בחברה לפני ההצעה; במידה ומוקצים ני"ע המירים יש לציין את השיעור שהי מהווים כאילו הומרו או מומשו.
3. החברה פנתה לבורסה ביום _________כדי לקבל אישור רישום למסחר של המניות המוצעות או הנובעות מניירות הערך המוצעים על פי דוח זה.
8. לדוח
לא צורפו
דוחות כספיים לפי תקנה 6 (ו); שם רו"ח
דוח הסקירה/ חוות הדעת של רו"ח לדוחות כספיים שצורפו, זהה לעותק החתום במקור שנמסר לחברה.
אם לא צורפו דוחות כספיים יש לפרט את הסיבה
אחר
9. לדוח לא צורפוחוות דעת מקצועיות:
מס'
שם נותן חוות הדעת
תאריך תוקף חוות הדעת
1
_________
הסבר: אין לציין בסעיף זה את חוות דעת או דוחות סקירה של רו"ח
10. מועד כינוס האסיפה: 31/01/2013בשעה 11:00
בכתובת
.
אם מדובר בדוח מתקן, נא ציין את המועד המקורי של כינוס האסיפה כפי שנקבע בדוח המקורי _________.
11. המניין החוקי לקיום האסיפה
בהיעדר מניין חוקי, האסיפה תתקיים בתאריך 01/02/2013, בשעה 11:00
בכתובת
12. מספר ניר הערך בבורסה המזכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה:
566018
,
_________
13. המועד הקובע לצורך זכאות להשתתף באסיפה 03/01/2013
14. פרטים על נציג החברה לעניין הטיפול בדוח העסקה, לרבות מען משרדו ומספרי הטלפון והפקסמליה
15. במידה ומדובר בהצעה פרטית חריגה, יש לציין :
טרם שולמה אגרת טיפול
אגרת טיפול כפי שהייתה במועד פרסום ההצעה הפרטית החריגה: 4,100 ₪. תוספת אגרה: שווי ניירות הערך המוצעים
_________
* 0.03% =
_________
. סה"כ סכום האגרה: _________
האגרה שולמה ביום _________באמצעות שובר מספר _________.
הסבר: שווי ניירות הערך יחושב כקבוע בתקנות.
16. מצורף/ים נוסח כתב הצבעה הודעת עמדה
כתב_הצבעה_מינוי_דחצ_2013_DOC_isa.pdf
הסבר: במידה וצורף כתב הצבעה ו/או הודעת עמדה יש לוודא כי הם ערוכים לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.
כתובת אתר האינטרנט שבו ניתן להצביע:
הסבר: יש למלא שדה זה במידה והחברה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט לפי תקנה 5 (ג) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.
כתובת הדואר האלקטרוני שחבר הבורסה רשאי להמציא שם את החומר שהוא חייב בהמצאתו לחברה לפי תקנה 4 (ג) (1) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה, התשס"ו - 2005):
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
שמות קודמים של ישות מדווחת: מנורה החזקות בע"מ, מנורה חברה לביטוח בע"מ
תאריך עדכון מבנה הטופס: 12/12/2012
שם מדווח אלקטרוני: עירשי שמעון
,
תפקידו: מזכיר החברה
,
שם חברה מעסיקה:
.